黃金及黃金制品進出口時需要辦理《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》,同時黃金及黃金制品屬于國營貿(mào)易范疇,所以只有具備黃金及制品進出口資質(zhì)的國有企業(yè)才能申請。民營企業(yè)或者外資企業(yè)只能通過具備資質(zhì)的企業(yè)代理進口。
實際進出口業(yè)務(wù)當中,有很多企業(yè)是進出口的黃金及制品的需求,而且多數(shù)又是民營企業(yè)或者外資企業(yè)。這類企業(yè)是不具備申請《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》的權(quán)限,所以只能通過具備資質(zhì)的企業(yè)代理進口。
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中國人民銀行 海關(guān)總署令〔2015〕1 號
根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國海關(guān)法》和《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》,中國人民銀行、海關(guān)總署制定了《黃金及黃金制品進出口管理辦法》,現(xiàn)予發(fā)布,自2015年4月1日起施行。
中國人民銀行 行長 周小川
海 關(guān) 總 署 署長 于廣洲
2015年3月4日
《黃金及黃金制品進出口管理辦法》
第一條為了規(guī)范黃金及黃金制品進出口行為,加強黃金及黃金制品進出口管理,根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國海關(guān)法》和《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》等法律法規(guī)。制定本辦法。
第二條本辦法所稱黃金是指未鍛造金,黃金制品是指半制成金和金制成品等。
第三條中國人民銀行是黃金及黃金制品進出口主管部門,對黃金及黃金制品進出口實行準許證制度。
中國人民銀行根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控需求,可以對黃金及黃金制品進出口的數(shù)量進行限制性審批。
列入《黃金及黃金制品進出口管理目錄》的黃金及黃金制品進口或出口通關(guān)時,應(yīng)當向海關(guān)提交中國人民銀行及其分支機構(gòu)簽發(fā)的《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》(附1)。
中國人民銀行會同海關(guān)總署制定、調(diào)整并公布《黃金及黃金制品進出口管理商品目錄》。
第四條法人、其他組織以下列貿(mào)易方式進出口黃金及黃金制品的。應(yīng)當按照本辦法辦理《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》:
(一)一般貿(mào)易;
(二)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)內(nèi)銷及境內(nèi)購置黃金原料以加工貿(mào)易方式出口黃金制品的;
(三)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所與境內(nèi)區(qū)外之間進出口的。
個人、法人或者其他組織因公益事業(yè)捐贈進口黃金及黃金制品的,應(yīng)當按照本辦法辦理《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》。
個人攜帶黃金及黃金制品進出境的管理規(guī)定,由中國人民銀行會同海關(guān)總署制定。
第五條國家黃金儲備進出口由中國人民銀行辦理。
金質(zhì)鑄幣(包括金質(zhì)貴金屬紀念幣)進出口由中國人民銀行指定機構(gòu)辦理。
第六條獲得黃金進出口資格的市場主體應(yīng)當承擔平衡國內(nèi)黃金市場實物供求的責任,進出口黃金應(yīng)當在國務(wù)院批準的黃金現(xiàn)貨交易所內(nèi)登記,并完成初次交易。
第七條黃金進出口和公益事業(yè)捐贈黃金制品進口申請由中國人民銀行受理和審批。
黃金制品進出口申請由中國人民銀行地市級以上分支機構(gòu)受理;中國人民銀行上??偛浚桓鞣中?、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行,深圳市中心支行審批。
第八條申請黃金進出口(除因公益事業(yè)捐贈進口黃金)的,應(yīng)當具備法人資格,近2年內(nèi)無相關(guān)違法違規(guī)行為;并且具備下列條件之一:
(一)是國務(wù)院批準的黃金交易所的金融機構(gòu)會員或做市商,具備黃金業(yè)務(wù)專業(yè)人員、完善的黃金業(yè)務(wù)風(fēng)險控制制度和穩(wěn)定的黃金進出口渠道,所開展的黃金市場業(yè)務(wù)符合相關(guān)政策或管理規(guī)定,并且申請前兩個年度黃金現(xiàn)貨交易活躍、自營交易量排名前列;
(二)是國務(wù)院批準的黃金交易所的綜合類會員,年礦產(chǎn)金10噸以上、其生產(chǎn)過程中的污染物排放達到國家環(huán)保標準,在境外黃金礦產(chǎn)投資規(guī)模達5000萬美元以上,取得境外金礦或者共生、伴生金礦開來權(quán),已形成礦產(chǎn)金生產(chǎn)能力,所開展的業(yè)務(wù)符合國內(nèi)外相關(guān)政策或管理規(guī)定,申請前兩個年度黃金現(xiàn)貨交易活躍,自營交易量排名前列的礦產(chǎn)企業(yè);
(三)在國內(nèi)有連續(xù)3年且每年不少于2億元人民幣的納稅記錄,在境外有色金屬投資l億美元以上,取得境外金礦或共生、伴生金礦開采權(quán),已形成礦產(chǎn)金生產(chǎn)能力,所開展的業(yè)務(wù)符合國內(nèi)外相關(guān)政策或管理規(guī)定的礦產(chǎn)企業(yè);
(四)承擔國家貴金屬紀念幣生產(chǎn)任務(wù)進口黃金的生產(chǎn)企業(yè);
(五)為取得國際黃金市場品牌認證資格進出口黃金的精煉企業(yè)。
第九條申請黃金制品進出口(除因公益事業(yè)捐贈進口黃金制品)的,應(yīng)當具備法人或其他組織資格,近2年內(nèi)無相關(guān)違法違規(guī)行為,并且具備下列條件之一:
(一)生產(chǎn)、加工或者使用相關(guān)黃金制品的企業(yè),有必要的生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施,生產(chǎn)過程中的污染物排放達到國家環(huán)保標準,有連續(xù)3年且年均不少于100萬元人民幣的納稅記錄;
(二)適用海關(guān)認證企業(yè)管理的外貿(mào)經(jīng)營企業(yè),有連續(xù)3年且年均不少于300萬元人民幣的納稅記錄;
(三)因國家科研項目、重點課題需要使用黃金制品的教育機構(gòu)、科學(xué)研究機構(gòu)等。
第十條申請黃金進出口的,應(yīng)當向中國人民銀行提交下列材料:
(一)書面申請,應(yīng)當載明申請人的名稱、住所(辦公場所)、企業(yè)概況、進出口黃金的用途和計劃數(shù)量等業(yè)務(wù)情況說明;
(二)《黃金及黃金制品進出口申請表》(附2);
(三)加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
(四)黃金進出口合同及其復(fù)印件;
(五)加蓋公章的《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證》復(fù)印件;
(六)申請人近2年有無違法行為的說明材料;
(七)銀行業(yè)金融機構(gòu)還應(yīng)當提供內(nèi)部黃金業(yè)務(wù)風(fēng)險控制制度有關(guān)材料;申請出口黃金的還應(yīng)當提交在國務(wù)院批準的黃金現(xiàn)貨交易所實物黃金庫存量證明;
(八)黃金礦產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)當提交省級環(huán)保部門出具的污染物排放許可證件和年度達標檢測報告復(fù)印件、商務(wù)部門有關(guān)境外投資批復(fù)文件復(fù)印件、銀行匯出匯款證明書復(fù)印件,境外國家或者地區(qū)開采黃金有關(guān)證明,企業(yè)近3年的納稅記錄。申請出口黃金的還應(yīng)當提交由行業(yè)主管部門或自律組織出具的黃金產(chǎn)能證明和在國務(wù)院批準的黃金現(xiàn)貨交易所的登記證明。
前款其他材料未發(fā)生變更再次申請黃金進出口的,只需提交前款第二項和第四項材料;前款其他材料發(fā)生變更的,比照初次申請辦理。
第十一條申請黃金制品進出口的,應(yīng)當向申請人住所地的中國人民銀行地市級以上分支機構(gòu)提交下列材料:
(一)書面申請,應(yīng)當載明申請人的名稱、住所(辦公場所)、企業(yè)概況、進出口黃金制品的用途和計劃數(shù)量等業(yè)務(wù)情況說明;
(二)《黃金及黃金制品進出口申請表》;
(三)加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書等法定登記證書復(fù)印件;
(四)黃金制品進出口合同復(fù)印件;
(五)加蓋備案登記章的《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表》或《外商投資企業(yè)批準證書》;
(六)申請人近2年有無違法行為的說明材料;
(七)生產(chǎn)、加工或者使用黃金制品的企業(yè)還應(yīng)當提交近3年的企業(yè)納稅記錄,地市級環(huán)保部門出具的污染物排放許可證件和年度達標檢測報告及其復(fù)印件;
(八)從事外貿(mào)經(jīng)營的企業(yè)還應(yīng)當提交適用海關(guān)認證企業(yè)管理的有關(guān)證明材料、近3年的企業(yè)納稅記錄;
(九)教育機構(gòu)、科學(xué)研究機構(gòu)還應(yīng)當提交承擔國家科研項目、重點課題的證明材料;
(十)出口黃金制品的企業(yè)還應(yīng)當提交在國內(nèi)取得黃金原料的增值稅發(fā)票等證明材料。
前款其他材料未發(fā)生變更再次申請黃金制品進出口的,只需提交前款第二項和第四項材料,教育機構(gòu)、科學(xué)研究機構(gòu)還應(yīng)當提交前款第九項材料,出口黃金制品的企業(yè)還應(yīng)當提交前款第十項規(guī)定的有關(guān)材料;前款其他材料發(fā)生變更的,比照初次申請辦理。
第十二條加工貿(mào)易因故轉(zhuǎn)內(nèi)銷的黃金制品、轉(zhuǎn)內(nèi)銷商品中進口料件是《黃金及黃金制品進出口管理目錄》范圍內(nèi)商品的、在境內(nèi)購置黃金原料以加工貿(mào)易方式出口黃金制品的,適用本辦法第九條第一項規(guī)定的申請條件。
因加工貿(mào)易轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,應(yīng)當按照本辦法第十一條規(guī)定報送申請材料,同時,還應(yīng)當?shù)探挥姓斃碛尚枰D(zhuǎn)內(nèi)銷的說明材料、加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準證復(fù)印件、加工貿(mào)易合同等材料及其復(fù)印件。
境內(nèi)購置黃金原料以加工貿(mào)易方式出口黃金制品的,企業(yè)應(yīng)當在加工貿(mào)易手冊設(shè)立(變更)時向海關(guān)申報境內(nèi)購置黃金情況,并提交《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》。
第十三條個人、法人或者其他組織因公益事業(yè)捐贈進口黃金及黃金制品的,應(yīng)當由受贈人向中國人民銀行提交下列材料:
(一)符合《中華人民共和國公益事業(yè)捐贈法》規(guī)定的捐贈協(xié)議;
(二)事業(yè)單位法人證書或社會團體法人登記證書等法定登記證書及其復(fù)印件;
(三)《黃金及黃金制品進出口申請表》。
第十四條中國人民銀行應(yīng)當自受理黃金及黃金制品進出口申請之日起20個工作日內(nèi)做出行政許可決定。
第十五條中國人民銀行地市級分支機構(gòu)應(yīng)當自受理黃金制品進出口申請之日起20個工作日內(nèi)將初步審查意見和全部申請材料直接報送上一級機構(gòu)。上一級機構(gòu)應(yīng)當在收到初步審查意見和全部申請材料后20個工作日內(nèi)做出行政許可決定。
中國人民銀行上??偛?,各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行,深圳市中心支行直接受理黃金制品進出口申請的,應(yīng)當自受理之日起20個工作日內(nèi)做出行政許可決定。
第十六條需要對申請材料的實質(zhì)內(nèi)容進行核實的,中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以對申請人進行核查,核查應(yīng)當由兩名以上工作人員進行。
第十七條被許可人在辦理黃金及黃金制品貨物進出口時,憑《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》向海關(guān)辦理有關(guān)手續(xù)。
《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》實行一批一證,自簽發(fā)日起40個工作日內(nèi)使用。被許可人有正當理由需要延期的,可以在憑證有效期屆滿5個工作日前持原證向發(fā)證機構(gòu)申請辦理一次延期手續(xù)。
第十八條中國人民銀行及其分支機構(gòu)有權(quán)對被許可人從事行政許可事項的活動進行監(jiān)督檢查,被許可人應(yīng)當予以配合。
第十九條被許可人應(yīng)當按照中國人民銀行及其分支機構(gòu)的規(guī)定,及時上報黃金及黃金制品進出口許可的執(zhí)行情況并且提供有關(guān)材料。
第二十條除本辦法第四條規(guī)定外,以下方式進出的黃金及黃金制品免予辦理《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》,由海關(guān)實施監(jiān)管:
(一)通過加工貿(mào)易方式進出的;
(二)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所與境外之問進出的;
(三)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所之間進出的;
(四)以維修、退運、暫時進出境方式進出境的。
第二十一條除本辦法第四條、第五條和第二十條規(guī)定之外,個人、法人和其他組織不得以其他任何方式進出口黃金及黃金制品。國家另有規(guī)定的除外。
第二十二條個人、法人和其他組織進出口黃金及黃金制品應(yīng)當遵守國家反洗錢和反恐怖融資有關(guān)規(guī)定。
第二十三條黃金及黃金制品進出口發(fā)生的外匯收支,應(yīng)當按照外匯管理規(guī)定辦理。
第二十四條被許可人不得有下列行為:
(一)轉(zhuǎn)讓、出借黃金及黃金制品進出口證件;
(二)使用偽造、變造的黃金及黃金制品進出口證件;
(三)騙取或者采用其他不正當手段獲取黃金及黃金制品進出口證件;
(四)超越進出口行政許可品種、規(guī)格.數(shù)量范圍;
(五)虛假捐贈進口黃金及黃金制品;
(六)進口黃金未按照規(guī)定在黃金現(xiàn)貨交易所登記、交易;
(七)以囤積居奇等方式惡意操縱黃金交易價格,或有欺詐等其他侵犯投資者權(quán)益行為;
(八)違反黃金市場及黃金衍生品交易相關(guān)政策或管理規(guī)定;
(九)拒絕中國人民銀行及其分支機構(gòu)監(jiān)督檢查,或者在監(jiān)督檢查過程中隱瞞有關(guān)情況、提供虛假材料。
被許可人有前款所列行為之一的,中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以暫停受理其進出口申請;情節(jié)嚴重的,按照《中華人民共和國中國人民銀行法》第四十六條規(guī)定予以處罰。
第二十五條中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以依法撤銷被許可人的黃金及黃金制品進出口證件。
第二十六條違反本辦法規(guī)定進出口黃金及黃金制品,構(gòu)成走私行為或者違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定等違法行為的,由海關(guān)依照《中華人民共和國海關(guān)法》、《中華人民共和國海關(guān)行政處罰實施條例》等法律法規(guī)處理;構(gòu)成犯罪的,依法移交司法機關(guān)追究刑事責任。
第二十七條本辦法由中國人民銀行、海關(guān)總署負責解釋。
第二十八條本辦法自2015年4月1日起施行。
附:1.中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證.rar
2.黃金及黃金制品進出口申請表.rar
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